Geldwäsche-Bekämpfung - Was gegen Finanzkriminalität hilft

Ein Vortrag des Strafrechtlers Till Zimmermann
Moderation: Katja Weber

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In Deutschland wird Geld gewaschen, im großen Maßstab. Es gibt Rechtsprechung, Anti-Geldwäsche-Beauftragte und zahlreiche Verdachtsmeldungen, aber die dicken Fische schlüpfen trotzdem durchs Netz, sagt der Strafrechtler Till Zimmermann. Er hat Ideen, wie sich das ändern ließe.

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Schlagworte: +++ Finanzen +++ Geld +++ Kriminalität +++ Recht +++ Justiz +++ Forschung +++ Lehre +++ Jura +++ Strafrecht +++ Betrug +++ Mafia +++ organisierte +++ Straftat +++ Hörsaal +++ Zivilprozeß +++ Überweisung +++ Sozialhilfeempfänger +++ Immobilie +++ Hehlerei +++ Waschsalon +++ Eigentum +++ Geldstrafe +++ Geldbuße +++ Gesetz +++ Kaufbeleg +++ Beschlussliste +++ Anti-Korruptions-Konvention +++ EU-Richtlinie +++ Rauschgift +++ U-haft +++ Drogen +++

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Ihr hört in diesem Hörsaal:

00:03:29 - Beginn: Warming-Up mit Rasenmäher, Tigerfell und Goldbarren

00:8:38 - Ein bisschen Theorie

00:21:57 - Was ist Geldwäsche?

00: 33:58 - Was, wenn der Beweis der Herkunftstat nicht möglich ist?

00: 51:19 - Wie könnte man Geldwäsche besser bekämpfen?

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Quellen aus der Folge:

• § 261 StGB - Einzelnorm
• Bundesfinanzministerium - So funktioniert Geldwäsche
• Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz FKBG) – KriPoZ
• Vorschlag zur Einführung eines Gesetzes über das Aufspüren verdächtiger Vermögensgegenstände und über die selbständige Vermögenseinziehung (Vermögenseinziehungsgesetz)
• Carolin Grape: Strafe ist Silber, Einziehung ist Gold. Geldwäschebekämpfung in Deutschland. In: Magazin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Ausgabe 3, 2023, S. 22.

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Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:

• Finanzmärkte: Das schwierige Verhältnis zur Demokratie
• Clankriminalität: Von der Problematik eines Begriffs
• Die verführte Eva: Wie frühchristliche Quellen das Patriarchat erzählen

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Den Artikel zum Stück findet ihr hier.

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